제 23기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제 23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 25조에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

---------------------   아   래   ---------------------

1. 일시 : 2022년 3월 15일 화요일 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 와우산로29길 42, 지하3층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김용성 신규 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박태현 신규 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 차영수 신규 선임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김정환 신규 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 이준만 신규 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 임윤배 신규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 5일 ~ 2022년 3월 14일

※. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 행사 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관에 따름)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

8. 기타 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 총회장 출입시 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되며, 발열 의심 또는 마스크 미착용의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

- 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합 모임 인원이 제한(한정)되어 있는 바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 2월 28일

주식회사 코리아센터

대표이사 김 기 록 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원