정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 2019년도 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아
래 -

1. 일 시 : 2019년 3월
28일(목) 오후
3시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스밸리 에이동 8층
본사 회의실

3. 회의목적사항

​    부의안건

  제1호 의안 : 제19기(2018년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은
붙임 참조)

  제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이상호)

  제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이동환)

  제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(이동환)

  제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거
경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권대행 부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의
의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터
폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

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2019년 3월 6일

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